XX人士，
您好。
我的名字是XXX，英文名XXXXXXX，身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx，电话xxxxxxxx，手机号码：xxxxxxxxxxx。
联系地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
我在2003年七月至2006年5月任某公司xxxx，并主管该公司的位于xxxxxxxxxx的
总物流中心。在工作中，我发现了该公司存在大量走私行为，并且已经进行了很多年，并且金额巨大。与此同时，我取得大量、详实的第一手证据，足以证明其走私罪行。
现举报如下：
第一，该公司在取得世界知名品牌-xxxxxx的中国大陆独家销售权，并且拥有完整的进出口权的同时，却委托xxxxxx公司代理进口，实质上是为了掩盖其实施走私行为的手段。
该公司在xx将货物卖给xxxxxxxx在xx设立的公司，然后由该公司转卖给xxxxxx公司。而实际上这家公司的一切费用都是由xxxxxxxx公司支付的。我曾经亲眼见到该公司向xxxxxxxx公司要求付款的全套文件，包括办公室租金和人工费用。
第二，该公司采用大柜报小柜，整柜报半柜的方法，向中国境内走私大量货物。逃避关税，时间极长，金额极大。
第三，该公司与xxxxxxxx公司结算时，采用金额一样，价格不同的手法，将xxxxxx公司公然从海关走私进国内的货物重新买入。然后再重新将货物转到自己名下。
例如，xx以每箱一千元的价格进口一千箱xx，以五百箱的数量申报、过关，再用一千一百元的价格卖给xxxx，收入以55万入xx帐面。xxxx同样以55
万入帐面，但是数量却是一千箱。由于发票没有明细的价格和数量，所以分别查两家公司的帐面，肯定无法查出问题。当然，实际操作的时候价格数量的差额不会那么大，需要经过细致的计算，就可以吻合了。
所以，据我所知道的，这两家公司都被查过很多次，都没有发现任何问题。关键就在这里，单独地审查他们的帐户，是发现不了问题的。他们都很准确地，合乎逻辑地记录着各自的交易。但是把两家公司的帐放在一起对照，就能轻而易举地发现问题。两家公司买入卖出的金额是绝对相等的，但是数量价格绝对不同。同一笔交易，两家记录的数量价格不一样，问题可想而知。
同时，在2003年中的时候，xx遭到xx海关的调查，该两家公司的人员都非常害怕。因为其实只要到xx公司的仓库仔细清点一下就可以发现问题了，该公司的实际存货比帐面多了很多。以至我当时的上司-xxx先生感到极深压力，将xxxx的存货相当一部分调到xxxxx公司在xx的物流中心存放，并且完全是凭白条调货，不在系统上出具任何单据。
第四，该公司将重新买入的货物同样以合法价格向渠道下线卖出。由于这些存货已经按照xx公司的数量和价格输入系统，这样，就公然使用合法渠道，将其非法所得进行洗钱，并作为合法收入入帐。
第五，我握有该公司02年到06年全部销售记录，包括品种、规格、数量、价格等详尽的信息。全部取自该公司使用的电脑系统，以此跟该公司从海关进口的记录一加对照，就可以完全证明一切。
第六，该公司因为害怕受到我的举报，2006年5月请求我从该公司辞职，并补偿我六个月工资，有银行帐户为证。但是在我离开该公司以后，却受到长期的跟踪、迫害。
没有评论:
发表评论